Superman29′ podría cumplir condena: un residente de California se declara culpable de lavar millones usando cajeros automáticos ilegales de Bitcoin

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Juli 2020

Kais Mohammed accedió a confiscar 17 cajeros automáticos de monedas de bits, dinero en efectivo y criptocracia como parte del acuerdo de culpabilidad. (Ciaran McEvoy/Departamento de Justicia)

Kais Mohammad, alias „Superman29“, ha accedido a declararse culpable de los cargos federales por los que dirigía una red de cajeros automáticos sin licencia de Bitcoin que blanqueaba hasta 25 millones de dólares, incluidos fondos procedentes de actividades delictivas.

Según un reciente comunicado de prensa del Departamento de Justicia, el residente del condado de Orange, California, se declara culpable de un cargo cada uno de blanqueo de dinero, de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y de no mantener un programa efectivo contra el blanqueo de dinero.

El comunicado de prensa del DOJ dijo que Mohammad lavaba dinero tomando dinero fiduciario de los clientes en persona y usando los cajeros automáticos de Bitcoin para lavar el dinero. En el acuerdo, también admite que lavó de 15 a 25 millones de dólares entre diciembre de 2014 y noviembre de 2019.
Los cajeros automáticos de Bitcoin funcionaban bajo el nombre de „Herocoin“ y estaban situados en gasolineras, centros comerciales y tiendas de conveniencia en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino. Los quioscos permitían a los clientes comprar y vender Bitcoin a cambio de dinero.
Según el Departamento de Justicia, Mohammad no registró intencionadamente su empresa en la Red de Aplicación de Delitos Financieros (FinCEN) inicialmente, y tampoco desarrolló ni mantuvo un programa eficaz contra el blanqueo de dinero. Tampoco reportó ninguna transacción que debiera haber sido marcada como sospechosa.
Cuando fue contactado por la FinCEN en julio de 2018, Mohammad registró su firma pero luego no cumplió con ninguna de las regulaciones, dijo el DOJ. En el acuerdo, Mohammad también admite que sabía que al menos uno de sus clientes estaba involucrado en actividades criminales en la Red Oscura.
Como parte de su investigación, los agentes encubiertos realizaron múltiples transacciones en los cajeros automáticos de Herocoin que no fueron reportadas por la firma. En septiembre de 2018, uno de los agentes compró unos 14.5000 dólares en bitcoin en tres transacciones sucesivas en los cajeros automáticos, y aunque la empresa de Mohammad habría tenido que informar de ello, no lo hizo. Los agentes también realizaron múltiples transacciones en persona con el acusado.

En agosto de 2019, uno de los agentes encubiertos se reunió con Mohammad, le dio 16.000 dólares en efectivo y dijo que los fondos se habían obtenido mediante una actividad ilegal. El agente recibió 1.58592 bitcoin a cambio, pero Mohammad tampoco marcó esa transacción.
Mohammad se enfrenta a un máximo de 30 años en una prisión federal y, como parte del acuerdo de culpabilidad, ha aceptado renunciar al dinero en efectivo, a la criptografía y a los 17 cajeros automáticos de Bitcoin que operaba.

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El Token Digital Conmemorativo del Banco Central de Lituania entra en funcionamiento

El banco central de Lituania, Lietuvos Bankas, anunció el miércoles que los consumidores podrán comprar y utilizar las fichas digitales conmemorativas del banco, LBcoins, a partir del jueves.

En un anuncio en su sitio web, el banco dijo que lanzaría 24.000 fichas digitales que conmemoran la firma del Acta de Restauración de la Independencia de la nación en 1918.

El lanzamiento de LBcoin se produce después de unos dos años de experimentos con cadenas de bloqueo por parte del banco central lituano. Los LBcoins, si bien son canjeables por moneda de curso legal, actualmente parecen demasiado avanzados para que la gente los utilice realmente.
Según el banco, las fichas se dividirán en seis categorías, con 4.000 fichas digitales emitidas en cada una de ellas.
En su anuncio, el banco central dijo que las fichas podrían comprarse y almacenarse en la tienda electrónica del Banco de Lituania. Los consumidores también podrán transferir sus fichas a una cartera pública NEM, cambiarlas, regalarlas o incluso cambiarlas por una moneda de plata si pueden conseguir una de cada categoría.

La policía dijo el lunes que habían confiscado 110.000 euros en monedas de bits, éter, XRP y cuerda del grupo.
Además, en 12 redadas se incautaron 280.000 euros (323.084 dólares) y 37.000 dólares en efectivo, 11 propiedades y tres coches.
Se alega que la banda se dedicó al blanqueo de dinero „a gran escala“ desde 2015 hasta 2020.
Los funcionarios arrestaron y acusaron a tres sospechosos de cometer fraude cibernético, de procurar resmas de datos de cuentas privadas en la web oscura, de blanquear dinero a través de oro y criptografía, y de tener como objetivo al menos 1.000 víctimas en todo el mundo.
En un comunicado de prensa, las autoridades letonas se negaron a explicar en detalle las tácticas de fraude del sindicato del crimen, diciendo que la información era sensible a la investigación en curso.
El proceso penal comenzó a finales de febrero, dijeron.
Si son declarados culpables, los sospechosos se enfrentan a entre tres y doce años de prisión.

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